เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2025 กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเครือข่ายฉ้อโกงไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐฯ กำหนด19บุคคลและองค์กรในพม่าและกัมพูชาเป็นเป้าหมายคว่ำบาตร การดำเนินการนี้เป็นการตอบสนองต่อ “การแพร่ระบาดของการฉ้อโกง” ที่สร้างความเสียหายให้พลเมืองสหรัฐฯ ปีละ100พันล้านดอลลาร์ มาตรการนี้มุ่งจัดการอย่างครอบคลุมต่อการก่ออาชญากรรมข้ามชาติที่มาพร้อมกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน
การขยายตัวอย่างระเบิดและวิกฤตสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง
การฉ้อโกงไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงการขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามการประเมินของรัฐบาลสหรัฐฯ ยอดเงินที่พลเมืองสหรัฐฯ สูญเสียจากการฉ้อโกงที่มีฐานการดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2024 สูงกว่า100พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น66%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
แกนหลักของอุตสาหกรรมนี้คือวิธีการฉ้อโกงที่เรียกว่า “การฆ่าหมู (pig butchering)” นักฉ้อโกงจะใช้ข้อมูลส่วนตัวปลอมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไว้วางใจกับเหยื่อ จากนั้นจึงล่อลวงให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม แล้วปล้นเงินในที่สุด วิธีการนี้ใช้สกุลเงินดิจิทัลเทเธอร์ (USDT) ที่ผูกกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินและปกปิดตัวตน
ปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นคือคนที่ทำการฉ้อโกงส่วนใหญ่เป็นเหยื่อเช่นกัน ผู้คนที่ถูกหลอกด้วยโฆษณางานปลอมที่อ้างค่าตอบแทนสูง ถูกค้ามนุษย์พาไปยังพื้นที่กักขัง แล้วถูกบังคับให้ทำการฉ้อโกงภายใต้การกักขัง การทรมาน ตามการประมาณการของสหประชาชาติ มีผู้คนอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ในพม่า120,000คน และในกัมพูชา100,000คน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการคว่ำบาตรแบบครอบคลุม
ในการคว่ำบาตรครั้งนี้ มีการกำหนด9บุคคลและองค์กรในพม่า และ10บุคคลและองค์กรในกัมพูชาเป็นเป้าหมาย สิ่งที่น่าสนใจคือไม่เพียงแค่กำหนดหัวหน้าแก๊งฉ้อโกงเป็นเป้าหมาย แต่ยังรวมถึงระบบนิเวศทางธุรกิจทั้งหมดที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของอาชญากรรม
ในพม่า กลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งนำโดยโซ จิตทู ผู้นำกองทัพประชาชาติกะเหรี่ยง (KNA) บริหารเมืองชเวก็อกโก ใกล้ชายแดนไทยให้เป็นเขตปลอดกฎหมายสำหรับอาชญากรรม KNA สร้างโมเดลธุรกิจที่ให้บริการที่ดิน การรักษาความปลอดภัย และไฟฟ้าแก่ซินดิเกตอาชญากรรมจีน และได้รับผลกำไรมหาศาลเป็นผลตอบแทน
ในกัมพูชา เขตชายฝั่งสีหนุวิลล์และเมืองบาเวทที่ติดชายแดนเวียดนามกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมฉ้อโกง หลังจากการห้ามการพนันออนไลน์ในปี 2019 ภายใต้แรงกดดันจากรัฐบาลจีน คาสิโนและโรงแรมเชิงซ้อนจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้งานถูกเปลี่ยนเป็นฐานการดำเนินงานฉ้อโกงโดยซินดิเกตอาชญากร
เป้าหมายของการคว่ำบาตรรวมถึงบริษัทจ่ายไฟฟ้า บริษัทถืออสังหาริมทรัพย์ และบริษัทบริการทางการเงิน ซึ่งมีเจตนาให้เป็นการตอบสนองแบบครอบคลุมที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงแค่การเปลี่ยนหัวหน้าคนเดียว
ผลกระทบต่อบริษัทไทยและแนวทางรับมือ
การเสริมสร้างการคว่ำบาตรนี้นำผลกระทบสำคัญมาให้กับบริษัทไทยเช่นกัน ไทยเป็นเป้าหมายสำคัญของการฉ้อโกง ขณะเดียวกันยังทำหน้าที่เป็นเส้นทางผ่านสำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ที่จะถูกส่งไปยังพื้นที่กักขังฉ้อโกงตามชายแดนพม่า และเป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน
รัฐบาลไทยได้แก้ไข “พระราชกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ในปี 2025 เพื่อเสริมสร้างภาระหน้าที่การติดตามและรายงานสำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล สิ่งนี้อาจนำไปสู่การกำหนดข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ๆ สำหรับธุรกรรมทางการเงินของบริษัทไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือขยายธุรกิจในพื้นที่ชายแดน การเสริมสร้างการตรวจสอบความระมัดระวังต่อคู่ค้าเป็นสิ่งเร่งด่วน การทำธุรกรรมโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรมีความเสี่ยงที่จะถูกแยกออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ การรับประกันความโปร่งใสของซัพพลายเชนจึงมีความสำคัญมากขึ้น
ความเสี่ยงการกระจายตัวของกลุ่มอาชญากรและผลกระทบในภูมิภาค
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดจากการเสริมสร้างการคว่ำบาตรคือปรากฏการณ์การกระจายตัวของกลุ่มอาชญากรที่เรียกว่า “ผลกระทบไฮดรา” ปรากฏการณ์ที่เครือข่ายอาชญากรรมย้ายฐานไปยังพื้นที่ปลอดภัยใหม่ที่การปกครองอ่อนแอกว่าเดิมเนื่องจากการเสริมสร้างการปราบปรามในพื้นที่หนึ่ง
สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ชี้ให้เห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำของลาวและฟิลิปปินส์กำลังโผล่ขึ้นมาเป็นจุดหมายการย้ายถิ่น สิ่งนี้อาจนำผลกระทบระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยของภูมิภาค
จากมุมมองของ BKK IT News เราเห็นว่าการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคและการปรับปรุงการปกครองพื้นฐานมีความสำคัญกว่าผลกระทบโดยตรงของการคว่ำบาตร โดยเฉพาะหลักการ “ไม่แทรกแซงกิจการภายใน” ของอาเซียนมีส่วนขัดขวางการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ การสร้างกลไกความร่วมมือพหุภาคีที่ยืดหยุ่นมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น
แนวทางรับมือสำหรับบริษัท
แนวทางรับมือที่บริษัทไทยควรพิจารณามีดังนี้ ขั้นแรกคือการเสริมสร้างระบบการจัดการความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรเป็นเรื่องปกติ การสร้างระบบตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ
ถัดไปคือการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ การตอบสนองต่อการพัฒนาวิธีการฉ้อโกง การจัดการฝึกอบรมพนักงานและการนำระบบรับรองหลายขั้นตอนมาใช้เป็นการเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานที่จำเป็น
นอกจากนี้ การพัฒนาความโปร่งใสของธุรกรรมทางการเงินก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ในการใช้วิธีการชำระเงินใหม่ๆ รวมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัล จำเป็นต้องดำเนินมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม
ปัญหานี้ไม่เพียงเป็นมาตรการต่อต้านอาชญากรรมธรรมดา แต่กำลังกลายเป็นแนวหน้าใหม่ของการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นี้และสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เหมาะสม
ลิงก์บทความอ้างอิง
- US Government Announces New Sanctions on Scam Networks in Myanmar, Cambodia
- Treasury Sanctions Southeast Asian Networks Targeting Americans with Cyber Scams
- Compound crime: Cyber scam operations in Southeast Asia | Global Initiative
- Cyber Scamming Goes Global: Unveiling Southeast Asia’s High-Tech Fraud Factories
- Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Digital Assets in Southeast Asia
